Fuente. Silvio Cabrera
SANTO DOMINGO.- El narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador) utilizó a su
esposa Marisol Mercedes Franco para lavar importantes cantidades de
dinero a través de préstamos bancarios y compras con tarjetas de
crédito, según el expediente acusatorio instrumentado por el Ministerio
Público contra el grupo.
El expediente indica que Mercedes Franco utilizaba la modalidad de tomar
préstamos millonarios en los bancos y hacer grandes compras con
tarjetas de crédito, para luego pagar con dinero del narcotráfico.
La pieza acusatoria indica que se trataba de una técnica de
“estratificación para convertir el dinero ilícito en bienes lícitos,
mediante la utilización de préstamos y de tarjetas de créditos”.
“La imputada Marisol Mercedes Franco utilizó su tarjeta de crédito a
cambio de bienes y servicios generando consumos millonarios, pagando la
totalidad de dichos consumos con su tarjeta de crédito”, sostiene la
acusación depositada por el Ministerio Público en la Oficina
Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción.
Del conocimiento de dicho proceso, el juez José Alejandro Vargas apoderó
al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual
todavía no ha fijado fecha para el conocimiento de la audiencia a los
imputados.
Dicho expediente indica que de esa forma, Franco colocó de forma
estratégica y obtuvo bienes, blanqueando el capital ilícito de la red de
narcotráfico de su pareja sentimental y padre de sus hijas.
Precisa el expediente, que conforme al seguimiento físico y electrónico
realizado durante el curso de la investigación se recabaron las pruebas
que muestran que la imputada Mercedes Franco, madre de dos niñas gemelas
menores de edad hijas de Peralta, convirtió, ayudó y transfirió y
colaboró en el esquema de la organización que lideraba su marido.
Indica que dicha imputada, además, se benefició del dinero a sabiendas
que provenía del narcotráfico y de que se trataba de una actividad de
blanqueo de dinero, razón por la que forma parte de la pieza acusatoria.
“Es por ello, que en razón de la investigación de la red de lavado de la
que es parte dicha imputada, se realizaron varios allanamientos a su
morada”, explica el Ministerio Público en el expediente acusatorio
contra el grupo.
Señala que durante el proceso investigativo se les incautó dos vehículos
de alta gama, modelo Mercedes Benz, del 2015, valorados en 120 mil
dólares y otros vehículos más, valorados en 23 mil dólares.
Peralta (César El Abusador) se encuentra preso desde el 02 de diciembre
en Colombia a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos.
El sometimiento, firmado por la procuradora fiscal del Distrito
Nacional, Rosalba Ramos, y el titular de la Procuraduría Especializada
Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Luis González,
indica que la red movilizó un aproximado de 3, 500 millones de pesos.
Entre los nuevos imputados se menciona a Melchor Antonio Alcántara
Damirón, empresario de la construcción; Genri Daniel Santana Badía,
Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda,
Reynaldo Alberto Canela, Ramón Reinardo Guerra Molina, entre otros.
