El caso se registró el 29 de septiembre cuando agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP ) realizaban una inspección de rutina en el muelle Panamericano, en esta capital , en el ferry Caribbean Fantasy, que saldría hacia Santo Domingo.
Se indicó que a eso de las 4:00 de ese día, Guzmán de los Santos llegó al área de inspección ante oficiales de CBP previo a abordar. El oficial le explicó los requisitos para reportar el dinero que llevaba consigo, y éste declaró que llevaba solo $2,800. Le volvieron a preguntar si ese era todo el dinero que tenía, y él contestó que sí.
Guzmán de los Santos viajaba solo en su guagua Isuzu NPR HD. Cuando el vehículo fue sometido a una inspección con una máquina de Rayos X, se detectaron paneles sospechosos en el piso del área de carga. Al rastrearlos detenidamente, ubicaron 22 empaques plásticos con aproximadamente 2 millones de dólares.
Las autoridades federales explicaron que fue entonces que detuvieron al viajero dominicano y luego lo refirieron a la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) para una investigación de rigor.
Al ser interrogado , Guzmán de los Santos alegó que hace alrededor de dos meses vio a unos individuos botando tres bultos en un recipiente de basura en el municipio de Vega Baja, en el área norte. Afirmó que él los recogió y los guardó en un vehículo abandonado. Agregó que no reportó el dinero a las autoridades porque sabía que podía meterse en problemas, y decidió esconderlo bajo plafones en el piso para transportarlo a República Dominicana.
Según la investigación de Aduanas y Protección Fronteriza, el total incautado al ciudadano dominicano fue de $2,044,375.
Guzmán de los Santos será representado por la abogada Yasmín A. Irizarry, de la Oficina del Defensor Público federal, y la fiscal del caso será Olga B. Castellón.
Se aclaró además que los viajeros pueden entrar o salir de territorio estadounidense con cualquier cantidad de divisas (dólares, euros o pesos) pero deben informarlo.
